Вовлечение кредитных организаций в незаконные схемы легализации доходов

Гладкова, С. Б.

Вовлечение кредитных организаций в незаконные схемы легализации доходов

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2020-05-12T08:43:06Z

Аннотация:

Традиционные схемы отмывания денег, используемые преступными сообществами, основные методы и инструменты, позволяющие выявить возможное использование данных схем

Ключевые слова:
экономика, кредитно-денежная система, банковская система, коммерческие банки, легализация, доходы, оффшоры, преступные схемы, банковская культура

Тип: Article