Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу: настоящее и перспективы

Proshunin M.M.

Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу: настоящее и перспективы

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T20:58:42Z

Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), в том числе структура и основные функции подразделения финансовой разведки. В статье проводится сравнение иностранных подразделений финансовых разведок и предлагаются ряд законодательных и практических рекомендаций по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ключевые слова:
Росфинмониторинг, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Rosfinmonitoring, financial monitoring, countering legalization of criminal income and terrorism financing

Тип: Article

Права: open access

Источник: RUDN Journal of Law