Развитие финансового сектора в современном мире несёт определенные риски. Для обеспечения финансовой безопасности необходимо проведение высококачественного и регулярного финансового мониторинга. Мониторинг направлен на борьбу с противоправными действиями, а также позволяет выявить слабые места системы с целью их дальнейшего устранения.