Современные тренды противодействия отмыванию преступных доходов в Российской Федерации

Куницына, Е. М.; Харь, Е. С.; Kunitsyna, E. M.; Khar, E. S.

Современные тренды противодействия отмыванию преступных доходов в Российской Федерации

Куницына, Е. М., Харь, Е. С., Kunitsyna, E. M., Khar, E. S.

Дата публикации: 2022

Дата публикации в реестре: 2023-12-05T16:55:13Z

Аннотация:

Статья посвящена анализу современной ситуации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ данных правоохранительных органов России свидетельствует о незначительном объеме выявляемых преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов в общем объеме выявленных экономических преступлений. При постоянном изменении незаконных схем, необходимо принимать соответствующие организационные меры по противодействию экономическим преступлениям, а также своевременно совершенствовать законодательство страны.

Ключевые слова:
отмывание, легализация, противодействие легализации, подозрительные операции, экономические преступления, laundering, legalization, countering legalization, suspicious transactions, FATF

Тип: Conference Paper

Права: open access