Дата публикации в реестре: 2024-03-01T14:30:45Z

Аннотация:

Настоящая статья рассматривает правовые вопросы имплементации экономических ограничений кредитными организациями в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В статье рассматриваются правовые вопросы открытия и ведения банковских счетов и счетов депо типа «С» в свете существующих правовых норм, регулирующих осуществление финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор анализирует правовые вопросы, возникающие при осуществлении процедур идентификации клиентов и мониторинга операций клиентов в свете российских ограничительных экономических мер. В заключение предлагаются возможные пути совершенствования финансового законодательства в виде нормативного закрепления возможности открытия банковских счетов до проведения идентификации клиента.

Тип: Article

Права: open access

Источник: Безопасность бизнеса