Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России

Прошунин М.М.

Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России

Дата публикации в реестре: 2024-03-01T14:43:14Z

Аннотация:

Настоящая статья посвящена раскрытию правовой сущности финансового мониторинга и выявлению его особенностей в отношении субъектно-объектного состава. В статье обосновывается значительный научный вклад Ольги Николаевны Горбуновой в изучение финансового мониторинга как финансово-правовой категории применительно к правовым вопросам регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ключевые слова:
financial monitoring, Rosfinmonitoring, financial transactions, AML/CTF, money-laundering, финансовый мониторинг, росфинмониторинг, финансовые операции, ПОД/ФТ/ФРОМУ, отмывание преступных доходов

Тип: Article

Права: open access

Источник: Финансовое право