Дата публикации: 2024

Дата публикации в реестре: 2024-07-01T17:43:17Z

Аннотация:

В процессе осуществления хозяйственной деятельности службам внутреннего контроля часто приходится проводить финансовый мониторинг за деятельностью контрагентов, клиентов, поставщиков. Подобные сложные системы нуждаются в очень важном компоненте – в анализе и сборе информации, ведь только в условиях объединения и консолидации всех сил в нужных направлениях задача по обеспечению безопасности хозяйствующего субъекта может решаться. Отмечается, что важным инструментом решения поставленной задачи выступают финансовые расследования, позволяющие вовремя обнаруживать угрозы и попытки совершения со стороны контрагентов, клиентов, поставщиков действий, которые негативно могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а значит сохранять безопасность и порядок его экономического сектора. Сформулирован вывод о том, что в целях повышения экономической безопасности хозяйствующие субъекты обязаны выявлять подозрительные операции и анализировать экономическую деятельность своих контрагентов.

Тип: Conference Paper