Дата публикации в реестре: 2024-10-01T15:54:24Z

Аннотация:

В статье рассматривается проблема определения правового статуса подразделения финансовой разведки, как одного из органов в системе органов государственной власти. Особый акцент сделан на раскрытие следующих аспектов правового статуса: определение роли, которую подразделение финансовой разведки будет играть в реализации защиты национальной безопасности государства и формирование на основе этого механизма финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также подробной классификации подразделений финансовой разведки по типам и влияние того или иного типа на правовой статус.

Тип: Article

Источник: Евразийский юридический журнал