Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:15:29Z

Аннотация:

В статье представлены некоторые методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применяемые в банковской сфере, рассматриваются некоторые российские и зарубежные законодательные акты, а также приводятся рекомендации по совершенствованию российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Тип: Article

Источник: RUDN Journal of Law