Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:25:47Z

Аннотация:

В статье дается определение подразделению финансовой разведки, а также анализируются основные виды подразделений финансовой разведки, существующие в национальных системах финансового мониторинга, а также определяются их достоинства и недостатки. В статье автор предлагает рассматривать ПФР как информационно-аналитический орган государственной власти, обеспечивающий противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Среди видов ПФР автор выделяет подразделение финансовой разведки административно-финансового типа как основной тип подразделений финансовой разведки в мире.

Тип: Article

Источник: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции