Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга

Прошунин М.М.; Матушкин А.В.

Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:35:48Z

Аннотация:

Настоящая статья посвящена правовым вопросам соотношения понятий «операция» и «сделка» для целей определения объекта финансового мониторинга. В статье авторы приходят к выводу о тождестве понятий «сделка» и «финансовая операция», а также предлагают ряд изменений в действующее законодательство о финансовом мониторинге.

Ключевые слова:
финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансовое право, сделка, финансовая операция

Тип: Article

Источник: Финансовое право