Идентификация как мера финансового мониторинга и антимонопольного контроля

Прошунин М.М.; Писенко К.А.

Идентификация как мера финансового мониторинга и антимонопольного контроля

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:45:21Z

Аннотация:

Статья посвящена анализу вопросов идентификации юридических и физических лиц для целей государственного контроля. Автором представлена характеристика института идентификации клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров, предлагается ряд законодательных инициатив.

Ключевые слова:
идентификация, финансовый мониторинг, антимонопольный контроль, клиент, конечный выгодоприобретатель

Тип: Article

Источник: Налоги-журнал