Повышение эффективности функционирования российского банковского механизма противодействия легализации незаконных доходов

Guirinsky A.V.

Повышение эффективности функционирования российского банковского механизма противодействия легализации незаконных доходов

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:59:13Z

Аннотация:

Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

Ключевые слова:
anti-money income, credit institution, financial flows, banking, shadow turnover, противодействие легализации доходов, кредитная организация, финансовые потоки, банковский сектор, теневой оборот

Тип: Article

Источник: Сегодня и завтра Российской экономики