Локальное нормотворчество в сфере противодействия легализация преступных доходов и финансирования терроризма

Прошунин М.М.

Локальное нормотворчество в сфере противодействия легализация преступных доходов и финансирования терроризма

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T18:05:37Z

Аннотация:

Настоящая статья посвящена локальным нормативным документам агентов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Автор рассматривает дискуссионные вопросы правоприменительной и судебной практики.

Ключевые слова:
легализация преступных доходов, финансирование терроризма, финансовый мониторинг, агент финансового мониторинга, под/фт, административная ответственность

Тип: Article

Источник: Глобализация и публичное право