Пути совершенствования финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов и финансирования терроризма

Ткачук М.Е.

Пути совершенствования финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов и финансирования терроризма

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T18:05:37Z

Аннотация:

В статье дан краткий анализ разработки мер для улучшения эффективности финансового мониторинга, направленных на эффективную борьбу с финансированием террористических групп, а также повышение осведомленности о рисках финансирования терроризма и их минимизации, в связи с непрекращающейся эскалацией террористической активности и легализации преступных средств.

Ключевые слова:
финансовый мониторинг, противодействие легализации незаконных доходов, финансирование терроризма, пути совершенствования, экономическое преступление

Тип: Article

Источник: Глобализация и публичное право