Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты

Долгиева, Мадина Муссаевна

Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:58:43Z

Аннотация:

Рассматриваются рекомендации Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая с 2018 г. приступила к разработке обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. На основе исследованных рекомендаций обосновывается вывод о необходимости включения в уголовный закон нормы об ответственности за неправомерный оборот криптовалюты, вследствие чего нормы, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ), будут более действенными.

Ключевые слова:
криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, виртуальные активы, криптовалютные биржи, обменники криптовалют, легализация преступных доходов

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 213-218