Противодействие отмыванию «грязных денег» в зарубежных странах на примере Франции: правовая основа

Макарчук, З. В.; Гереева, З. А.; Makarchuk, Z. V.; Gereeva, Z. A.

Отмывание «грязных денег» – это процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем, придание им законного вида для дальнейшего публичного использования. С легализацией преступных денег многие государства начали активно бороться еще в начале 20-го века, так как она негативно сказывается на экономике страны, способствует росту преступности. С развитием цифровых технологий, совершенствованием деятельности системы органов финансового контроля и финансового мониторинга, принятием множества специальных стандартов и законов в этой сфере проблема отмывания денег теоретически могла бы быть решена. Однако на практике этого не происходит, потому что отмывание «грязных денег» – это глобальный и сложно выстроенный процесс. В этой связи особый интерес вызывает деятельность финансовых институтов Франции, которая сформировала по-своему уникальный опыт противодействия легализации «грязных денег». Этот опыт может быть полезен и другим странам.

Противодействие отмыванию «грязных денег» в зарубежных странах на примере Франции: правовая основа

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

Индексация