Отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и выполнения операций по счету как мера по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Proshunin M.M.

Отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и выполнения операций по счету как мера по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:24:04Z

Аннотация:

Настоящая статья посвящена вопросам заключения договоров банковского счета в соответствии с требованиями российского законодательства о финансовом мониторинге. Основной правовой проблемой, рассматриваемой в настоящей статье, являются вопросы отказа в заключении договора банковского счета, закрытия счета и исполнении клиентских поручений в тех случаях, когда у кредитных организаций существуют подозрения, что клиент отмывает доходы, полученные преступным путем.

Ключевые слова:
легализация преступных доходов, ПРОТИВОДЕЙСТВИе ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, legalization of proceeds of crime, countermeasure on legalization of proceeds of crime, identification of client, bank account, failure of conclusion of bank account agreement, идентификация клиента, отказ в заключении договора банковского счета, банковский счет

Тип: Article

Источник: Российское правосудие