Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах.

Прошунин М.М.

Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах.

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:34:57Z

Аннотация:

В настоящей статье рассматриваются основные принципы, на которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Автором рассматриваются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип «рискового подхода».

Ключевые слова:
финансовый мониторинг, противодействие легализации, внутренний контроль, принципы построения системы финансового мониторинга, принцип "рискового подхода"

Тип: Article

Источник: Финансовое право