Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге

Proshunin M.M.

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:35:26Z

Аннотация:

Статья посвящена вопросам применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В статье дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения. В заключение автор вносит несколько предложений по совершенствованию российского законодательства о финансовом мониторинге.

Ключевые слова:
administrative liability, financial monitoring, court, anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation, money laundering, revocation of banking license, court practice, административная ответственность, финансовый мониторинг, суд, законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, отмывание преступных доходов, отзыв банковской лицензии, судебная практика

Тип: Article

Источник: Российское правосудие

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

КФУ
ТГУ
Elpub
СФУ
Webpublishers

Индексация

BASE
WorldCat
OpenAIRE
EDS
core