К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля

Прошунин М.М.

К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:37:50Z

Аннотация:

В статье приведен анализ финансового мониторинга через определение финансового контроля. Автор отмечает, что с точки зрения нормативного подхода финансовый мониторинг может и должен рассматриваться как государственный финансовый контроль, так и как негосударственный (внутрихозяйственный или внутрикорпоративный) контроль, осуществляемый непосредственно субъектом финансового мониторинга.

Ключевые слова:
финансовый мониторинг, финансовый контроль, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тип: Article

Источник: Финансовое право