Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия

Girinsky A.

Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:48:21Z

Аннотация:

Рассмотрены основные проблемы организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов в кредитной организации, возможности использования кредитных учреждений в подозрительных операциях, основные признаки легализации доходов, а также действия банка при выявлении указанных признаков. Проведенное исследование показывает эффективность системы противодействия легализации и необходимость ее совершенствования.

Ключевые слова:
доходы, полученные преступным путем, incomes received in a criminal way, legalization, credit organization, легализация, кредитная организация

Тип: Article

Источник: Академический юридический журнал