Поиск

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

Автор

Ключевое слово

Тип статьи

DOI

ORCID

Дополнительно:

Период публикации

Репозиторий

По вашему запросу найдено документов: 11922

Страница 9 из 1193

Совершенствование финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Морозов Е. С. (Евгений Сергеевич)

Совершенствование финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов

Цифровизация экономики как угроза финансовой безопасности государства и гражданина

Евлахова, Ю. С., Клабукова, А. С., Evlakhova, Yu. S., Klabukova, A. S.

. Реализован обзор схем отмывания доходов, полученных преступных путем, с использованием современных технологий

Банковский контроль над легализацией доходов, полученным преступным путем

Журавлева, Екатерина Александровна

Банковский контроль над легализацией доходов, полученным преступным путем

Пути совершенствования финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов и финансирования терроризма

Ткачук М.Е.

террористической активности и легализации преступных средств.

NFT КАК НОВЫЙ СПОСОБ ОТМЫВАНИЯ "ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ". МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ ЮРИСДИКЦИЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ

Никитина В.С., Гереева З.А.

. Отмывание доходов, полученных незаконным путем, остается актуальной проблемой всех государств, и борьба с

Проблемы законодательного регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации

Karakozov, D. V., Каракозов, Д. В.

проблемы законодательного регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов в Российской

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Фахрутдинова, А. Н.

Противодействие отмыванию «грязных денег» в зарубежных странах на примере Франции: правовая основа

Макарчук, З. В., Гереева, З. А., Makarchuk, Z. V., Gereeva, Z. A.

, придание им законного вида для дальнейшего публичного использования. С легализацией преступных денег многие

Оффшоры как угроза экономической безопасности Российской Федерации

Хуснутдинова Р.А., Хисамутдинова Э.Н.

оффшорная зона; легализация доходов

Методические подходы формирования статистики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в рамках обеспечения экономической безопасности: дипломная работа (проект) специалиста по направлению подготовки: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Чечун, Кирилл Олегович

Методические подходы формирования статистики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и

Страница 9 из 1193